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糗事百科成人版 600392:盛和资源《公司法则》修正案(2019/03/29)发布日期：2024-11-02 20:40 点击次数：185
盛和资源控股股份有限公司
《公司法则》修正案
经公司于2019年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过容许
对《公司法则》中的部分条件作如下修改：
条件 改良前 改良后（改良内容为斜体加下划线部分）
出席鼓吹大会的鼓吹，应当对提交表决
出席鼓吹大会的鼓吹，应当对提交的提案发表以下见地之一：容许、反对或弃
表决的提案发表以下见地之一：容许、权。证券登记结算机构算作内地与香港股
第八十 反对或弃权。 票阛阓交游互联互通机制股票的格式握有
九条 未填、错填、笔迹无法鉴识的表决东谈主，按照骨子握有东谈主敬爱默示进行呈报的
票、未投的表决票均视为投票东谈主毁灭表除外。
决权利，其所握股份数的表决效果应计 未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票、
为“弃权”。 未投的表决票均视为投票东谈主毁灭表决权利，
其所握股份数的表决效果应计为“弃权”。
第一百 董事会由九名董事构成糗事百科成人版，设董事长 董事会由十别称董事构成糗事百科成人版，设董事长1
零六条 1东谈主，副董事长1东谈主，孤独董事3东谈主。东谈主，副董事长1东谈主，孤独董事4东谈主。
董事会愚弄下列权柄： 董事会愚弄下列权柄：
（一）召集鼓吹大会，并向鼓吹大 （一）召集鼓吹大会，并向鼓吹大会报
会敷陈责任； 告责任；
（二）扩充鼓吹大会的决议； （二）扩充鼓吹大会的决议；
（三）决定公司的策动贪图和投资 （三）决定公司的策动贪图和投资方
决议； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算决议、
案、决算决议； 决算决议；
第一百 （五）制订公司的利润分派决议和 （五）制订公司的利润分派决议和弥补
零七条 弥补耗费决议； 耗费决议；
（六）制订公司加多大致减少注册 （六）制订公司加多大致减少注册资
老本、刊行债券或其他证券及上市决议；本、刊行债券或其他证券及上市决议；
（七）拟订公司首要收购、磨灭、 （七）拟订公司首要收购、磨灭、分立、
分立、完了及变更公司花式的决议； 完了及变更公司花式的决议；
（八）决定公司因本法则第二十三 （八）决定公司因本法则第二十三条第
条第（三）项、第（五）项、第（六）（三）项、第（五）项、第（六）项情形收
项情形收购公司股份的事项。 购公司股份的事项。
（九）在鼓吹大会授权畛域内，决 （九）在鼓吹大会授权畛域内，决定公
条件 改良前 改良后（改良内容为斜体加下划线部分）
定公司对外投资、收购出售金钱、金钱司对外投资、收购出售金钱、金钱典质、对
典质、对外担保事项、托福答理、有关外担保事项、托福答理、有关交游等事项；
交游等事项； （十）决定公司里面处理机构的设立；
（十）决定公司里面处理机构的设 （十一）聘任大致解聘公司总司理、董
置； 事会布告；凭证总司理的提名，聘任大致解
（十一）聘任大致解聘公司总司理、聘公司副总司理、财务总监等高档处理东谈主
董事会布告；凭证总司理的提名，聘任员，并决定其酬报事项和赏罚事项；
大致解聘公司副总司理、财务总监等高 （十二）制订公司的基本处理轨制；
级处理东谈主员，并决定其酬报事项和赏罚 （十三）制订本法则的修改决议；
事项； （十四）处理公司信息显露事项；
（十二）制订公司的基本处理轨制； （十五）向鼓吹大会提请聘用或更换为
（十三）制订本法则的修改决议； 公司审计的管帐师事务所；
（十四）处理公司信息显露事项； （十六）听取公司总司理的责任呈报并
（十五）向鼓吹大会提请聘用或更查验总司理的责任；
换为公司审计的管帐师事务所； （十七）法律、行政法例、部门礼貌或
（十六）听取公司总司理的责任汇本法则授予的其他权柄。
报并查验总司理的责任； 上述第（八）项需经三分之二以上董事
（十七）法律、行政法例、部门规出席的董事会会议决议。
章或本法则授予的其他权柄。 公司董事会建造审计委员会、计策委
上述第（八）项需经三分之二以上员会、提名委员会、薪酬与考查委员会等
董事出席的董事会会议决议。 有益委员会。有益委员会对董事会致密，
卓著鼓吹大会授权畛域的事项，应依照本法则和董事会授权实际职责，提案
当提交鼓吹大会审议。 应当提交董事会审议决定。有益委员会成
员总计由董事构成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考查委员会中孤独董事
占多量并担任召集东谈主，审计委员会的召集
东谈主为管帐专科东谈主士。
卓著鼓吹大会授权畛域的事项，应当提
交鼓吹大会审议。
第一百 在公司控股鼓吹、骨子甩掉东谈主单元 在公司控股鼓吹、骨子甩掉东谈主单元担任
二十六 担任除董事除外其他职务的东谈主员，不得除董事、监事除外其他职务的东谈主员，不得担
条 担任公司的高档处理东谈主员。 任公司的高档处理东谈主员。
《公司法则》其他条件不作念改良。上述改良内容尚需提交公司鼓吹大会审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年3月29日
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